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ANTI-MONEY LAUNDERING COUNTER THE FINANCE OF TERRORISM (AML/CFT) LAW ENFORCEMENT

Scheda Sintetica

Autore: RACHELE VINCENZI
Relatore: MARISE CREMONA
Università: Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS - Roma
Facoltà: Dipartimento di Scienze Politiche
Corso: Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Data di Discussione: 19/11/2019
Voto: 110 cum laude
Disciplina: International Organisations and Human Rights
Tipo di Tesi: analitica
Altri Relatori: Tatiana Zonova, Cristina Fasone
Lingua: Inglese
Grande Area: Area Sociale
Settori Interessati: settore giuridico

Descrizione:
La tesi effettua un’analisi delle politiche europee e russe adottate contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si focalizza su uno studio delle dinamiche e leggi internazionali e la loro trasposizione a livello nazionale, sopratutto si analizza il contrasto di queste leggi con i diritti umani in materia concernenti data privacy storage and processing.

Grado di Innovazione:
a mio giudizio particolarmente interessante poichè si fa riferimento a norme e legislazione russe, che in Italia sono tuttavia ancora poco sconosciute

 
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